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O relator da CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), pediu o indiciamento, nesta sexta-feira (27), de 216 pessoas, incluindo Fábio Luís Lula da Silva, o “Lulinha”, filho do presidente Lula (PT), pelas fraudes na entidade. O empresário mantinha vínculos com operadores centrais do esquema, inclusive em viagens internacionais e transações financeiras suspeitas em parceria com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

O relatório ainda tem que ser votado pela comissão. O governo pode apresentar um documento alternativo, mas isso ainda será negociado.

Gaspar pede ainda que as conclusões da CPMI sejam encaminhadas ao MPF, PF, INSS e Dataprev para abertura de procedimentos administrativos e apuração de falsidade ideológica por parte de servidores da Dataprev. O relatório também sugere alteração na legislação, como: criminalizar especificamente a abordagem abusiva de idosos para oferta de crédito; iniciar o processo criminal contra o autor da fraude automaticamente, sem depender de queixa, no caso de vítimas com mais de 60 anos; e fortalecer as prerrogativas de investigação das CPIs.

Também estão entre os alvos da CPMI:

• Careca do INSS: principal operador financeiro e lobista, que gerenciava empresas de fachada para circular o dinheiro desviado e pagar propinas a agentes públicos;


• Daniel Vorcaro, do Banco Master: Por irregularidades em contratos de consignados sem comprovação de veracidade;


• Ex-presidente do INSS Alessandro Antônio Stefanutto: apontado como o “cabeça” das atividades ilícitas na autarquia, facilitando a aprovação de acordos com entidades fraudulentas e obstruindo fiscalizações em troca de propinas mensais de aproximadamente R$ 250 mil;


• Ex-procurador-geral do INSS Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho: supostamente utilizou sua posição para conferir viabilidade jurídica ao esquema e afrouxar controles, recebendo pelo menos R$ 6,5 milhões em propinas


• Ex-diretor de benefícios do INSS André Paulo Félix Fidelis: responsável por garantir a celebração de Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com as associações investigadas e impedir auditorias internas mediante o recebimento de vantagens indevidas;


• Maurício Camisotti: apontado como líder empresarial e sócio oculto da associação AMBEC, sendo um dos beneficiários diretos das fraudes que movimentaram mais de R$ 1 bilhão


• Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafer: suposto mentor intelectual da organização criminosa no núcleo da Conafer, determinando a obtenção fraudulenta de assinaturas de idosos e controlando a distribuição dos recursos desviados;


• Cecília Rodrigues Mota: advogada e articuladora central, acusada de ser responsável por conferir aparência de legalidade às fraudes, pagar propinas e controlar associações por meio de “laranjas”;


• Senador Weverton Rocha (PDT-MA): supostamente atuou como “sustentáculo político” da organização criminosa e receber benefícios como sócio oculto em operações do grupo.

Lista de todos os alvos da CPMI:

Núcleo de Descontos Associativos:

• Abraão Lincoln Ferreira da Cruz


• Adeilson Silveira Hora


• Adelino Rodrigues Júnior


• Ademir Fratric Bacic


• Adroaldo da Cunha Portal


• Alan do Nascimento Santos


• Aldo Luiz Ferreira


• Aleano de Souza Guardachoni


• Alessandro Antônio Stefanutto


• Alexandre Caetano dos Reis


• Alexandre Eduardo Ferreira Lopes


• Alexandre Guimarães


• Alexandre Moreira da Silva


• Alexsandro Prado Santos


• Américo Monte


• Américo Monte Júnior


• Anderson Cordeiro de Vasconcelos


• Anderson Ladeira Viana


• Anderson Pomini


• André Luís Alves Guimarães


• André Luiz Martins Dias


• André Paulo Félix Fidelis


• Andrei José Braga Mendes


• Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues


• Antenor de Sousa Neto


• Antônio Araújo da Gama


• Antonio Carlos Camilo Antunes


• Antônio Lúcio Caetano Margarido


• Aristides Veras dos Santos


• Brenda Aguiar Soares


• Bruna Braz de Souza Santos


• Carlos Afonso Galleti Júnior


• Carlos Alexandre Alvarenga


• Carlos Henrique da Rocha Gonçalves


• Carlos Roberto Lupi


• Carlos Roberto Ferreira Lopes


• Cecília Montalvão Simões


• Cecilia Rodrigues Mota


• Cecílio Barbosa Cintra Galvão


• Celso Steremberg


• Charles Góes Freitas


• Cícero Vasconcelos


• Cicero Marcelino de Souza Santos


• Cleber Oliveira Medeiros


• Cristiana Alcântara Alves Zago


• Daniel Dirani


• Daniel Gerber


• Daniel Simas


• Daniel Orsini de Azevedo


• Danielle Miranda Fonteles


• Danilo Berndt Trento


• Daugliesi Giacomasi Souza


• Davi de Vasconcelos


• Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves


• Diego Luiz Nobre Barros


• Dogival José dos Santos


• Domingos Sávio de Castro


• Durval Natário Tosta IV


• Eduardo Silva Portal


• Edson Akio Yamada


• Edson Cunha de Araújo


• Eduardo Freire Delmont


• Elano Gil Carvalho Xavier


• Emanuel Pinheiro da Silva


• Eric Douglas Martins Fidelis


• Euclydes Marcos Pettersen Neto


• Fábio Luís Lula da Silva


• Felipe Macedo Gomes


• Felipe Vasconcelos Pereira


• Fernando Pereira dos Santos


• Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti


• Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar


• Francisco Wesley Nascimento dos Santos


• Giovani Batista Fassarella Spiecker


• Giovanini Cardoso


• Gilmar Stelo


• Glauco André Fonseca Wamburg


• Glauco Daniel Ribas Santos


• Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano


• Gustavo Marques Gaspar


• Gutemberg Tito de Sousa


• Hamilton Souza


• Haran Santhiago Girão Sampaio


• Heitor Souza Cunha


• Hélio Marcelino Loreno


• Helionay Rodrigues de Sousa


• Herbert Kristensson Menocchi


• Higor Dalle Vedove Lourenção


• Igor Dias Delecrode


• Igor Oliveira Freitas


• Ina Maria Lima da Silva


• Ingrid Ambrózio Camilo


• Ingrid Pikinskeni Morais Santos


• Ivaldo Carvalho Silveira


• Ivânio da Rocha Oliveira


• Janete Pereira Lima


• Jerônimo Arlindo da Silva Júnior


• Joab Félix de Medeiros


• Joana Gonçalves Vargas


• João Carlos Camargo Júnior


• João Milton Carneiro Neto


• Jobson de Paiva Silveira Sales


• Jonathan de Souza Almeida


• José Arnaldo Bezerra Guimarães


• José Branco Garcia


• José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)


• José Cordeiro de Vasconcelos


• José Fernando Costa dos Santos


• José Laudenor da Silva


• José Lins de Alencar Neto


• José Silva Miguel Júnior


• José Sarney Filho


• Jucimar Fonseca da Silva


• Leandro Fagner da Fonseca Alves


• Leonardo Cerquinho Monteiro


• Leonardo Rolim


• Lucas Fonseca da Silva


• Lucineide dos Santos Oliveira


• Luís Lima Martins


• Marci Eustáquio Teodoro


• Márcio Alaor de Araújo


• Marco Aurélio Gomes Júnior


• Marcos Brito Campos Júnior


• Marcos dos Santos Monte


• Marcus Vinicius Paranhos Faleiro


• Maria Eudenes dos Santos


• Maria Eunice Ribas


• Maria das Graças Ferraz


• Maria Gorete Pereira


• Maria Luzimar Rocha Lopes


• Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira


• Maria do Socorro Veras dos Santos


• Mauricio Camisotti


• Mauro Palombo Concílio


• Micael Ferrone Alves Pereira


• Milton Baptista de Souza Filho


• Milton Salvador de Almeida Júnior


• Mônica Ribeiro Santos


• Natal Leo


• Natal Leo Júnior


• Natjo de Lima Pinheiro


• Nelmar de Castro Batista


• Nelson Wilians Fratoni Rodrigues


• Nilton Claudio Carvalho Belsarena


• Nivaldo de Farias


• Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto


• Paulo Augusto de Araujo Boudens


• Paulo Otávio Montalvão Camisotti


• Paulo Cesar Roxo Ramos


• Paulo Gabriel Negreiros


• Pedro Alves Corrêa Neto


• Pedro Lettieri Neto


• Pedro Lucas Felix Canuto


• Pedro Oliveira de Queiroz


• Philipe Roters Coutinho


• Philippe André Lemos Szymanowski


• Rafael Emrich Candelot


• Raphael Maciel Snoeck


• Rayama Belmonte Riella


• Reinaldo Carlos Barroso de Almeida


• Renan Assunção Siqueira


• Renata Martins Costa de Siqueira


• Ricardo Bimbo Troccoli


• Ricardo Vinícius Campelo de Sá


• Roberta Moreira Luchsinger


• Roberto Marinho Luiz da Rocha


• Rodrigo Alves de França


• Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção


• Rodrigo Moraes


• Rogério Soares de Souza


• Romeu Carvalho Antunes


• Ronaldo Ribeiro Santos


• Ronaldo de Souza Estrella


• Rubens Oliveira Costa


• Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior


• Sandra Helena Lima do Nascimento


• Sandro Temer De Oliveira


• Sebastião Faustino de Paula


• Sérgio Cheque Bernardo


• Silas Bezerra de Alencar


• Silas da Costa Vaz


• Silvanete de Jesus Ribeiro


• Sílvio Roberto Machado Feitoza


• Suelen Ribeiro dos Santos


• Taline Nunes Campos Neves


• Tânia Carvalho dos Santos


• Teresa Raquel Barbosa


• Thaisa Hoffmann Jonasson


• Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento


• Thamiris Januário Mattos Snoeck


• Thamyrez Maia de Oliveira Ramos


• Thiago Henrique Paranhos Carvalho


• Thiago Rocha Guimarães


• Tiago Abraão Ferreira Lopes


• Tiago Schettini Batista


• Tônia Andrea Inocentini Galleti


• Vanderlei Barbosa dos Santos


• Vanessa Barramacher Tocantins


• Victor Infante Aiello


• Vinicius Faleiros Martins


• Vinícius Ramos da Cruz


• Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho


• Vitor Luís Spilla Antevere


• Vladimir Augusto de Oliveira Formiga


• Wagner Ferreira Moita


• Waldemar Monte Neto


• Walton Cardoso Lima Júnior


• Weverton Rocha Marques de Souza


• Wilson Alexandre Sartin Panacione


• Wilson de Morais Gaby


• Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira


• Zacarias Canuto Sobrinho

Núcleo de Instituições Financeiras

• Artur Ildefonso Brotto Azevedo (Banco C6 Consignado S.A.)


• Daniel Vorcaro (Banco Master S.A.)


• Augusto Ferreira Lima (Banco Master S.A.)


• Eduardo Chedid (PicPay Bank – Banco Múltiplo S.A.)